2          Особенности международного сотрудничества в борьбе с финансовыми преступлениями

Международное сотрудничество в борьбе с финансовыми преступлениями обусловлено быстрым развитием интеграционных процессов, упрощением порядка въезда и выезда, поэтому проблема приобретает все более глобальный характер.

Отмывание денег, коррупция, финансирование терроризма, налоговые и другие финансовые преступления могут угрожать стратегическим, политическим и экономическим интересам как развитых, так и развивающихся стран. Общим фактором в этих преступлениях является то, что все они совершаются в обстановке секретности, недостаточности нормативно-правовой базы, слабого регулирования и межведомственного сотрудничества. Поэтому противодействие этой деятельности требует большей прозрачности и усиления сотрудничества между различными правительственными организациями[1].

Сегодня организованная преступность представляет собой сложную иерархическую систему организованных преступных формирований, каждое из которых имеет свою специализацию в криминальной среде по контролю различных отраслей экономи- ки, включая кредитно-финансовую сферу как наиболее подверженную криминальному влиянию, от которой напрямую зависит

стабильность ситуации в реальных секторах экономики.

В рамках противодействия преступным посягательствам в этой сфере в 2013 г. органами внутренних дел выявлено более 42 тысяч преступлений, совершенных в кредитно-финансовой сфере. В том числе объем операций по выводу средств из России за рубеж, которые банки квалифицируют как подозрительные, составляет около полутора триллионов рублей в год[2]. В 2014 году наблюдался дальнейший рост этого вида преступности.

Борьба с такими видами преступлений может быть эффективной только при единстве действий правоохранительных органов большинства государств, выработке общего правового механизма, позволяющего реально осуществлять принципы международного сотрудничества в борьбе с преступностью, поддержании правопорядка, охране прав и законных интересов граждан.

Сотрудничество государств развивается на трех уровнях. Прежде всего, это сотрудничество на двустороннем уровне. Двусторонние соглашения позволяют более полно учесть характер отношений между двумя государствами, их интересы по каждой конкретной проблеме. Наибольшее распространение получили двусторонние соглашения по таким вопросам, как оказание правовой помощи по уголовным делам, выдача преступников, передача осужденных лиц для отбывания наказания в стране, гражданами которой они являются.

Мировая экономика с интегрированными финансовыми рынками открывает новые возможности для всех форм незаконной деятельности. Преступность сегодня становится все более сложной по своей природе и международной по своему размаху. Чтобы бороться с этой угрозой эффективно и добиться справедливости по отношению к потерпевшим от коррупции, необходимо координировать надзорную, правоохранительную и контрольную деятельность внутри государства, а также работать в партнерстве с коллегами на мировой арене[3].

Главными международными организациями по борьбе с финансовыми преступлениями выступают ФАТФ (Международная группа по борьбе с финансовыми преступлениями — Financial Action Task Force on Money

[1] Трунцевский Ю.В. Международное сотрудничество в борьбе с финансовыми преступлениями // Российский следователь. 2014. N 11.

[2] Ущерб от финансовых преступлений в России превысил 20 миллиардов рублей URL: http://lenta.ru/news/2014/03/04/fincrime/

[3] Савенков А.Н., Савенков А.А. Международное сотрудничество для борьбы с коррупцией и финансовыми преступлениями // Российский следователь. 2012. N 21.

• иные специализированные международные организации, учрежденные с целью участия в международном сотрудничестве по борьбе с преступностью, с отдельными преступлениями либо для развития такого сотрудничества в его отдельных организационно-правовых формах (например, международная организация подразделений финансовых разведок Egmont и др.)[1].

РФ продолжает активную работу на международном и региональном уровнях, а также двусторонней основе по укреплению международно-правовой системы противодействия терроризму. Приоритетное внимание уделяется задаче консолидации глобальных усилий в рамках ООН с учетом ее центральной и координирующей роли в борьбе с терроризмом и статуса Российской Федерации как постоянного члена Совета Безопасности, а также участника «восьмерки», «двадцатки» и других международных форматов.

Россия постоянно продвигает линию на имплементацию универсальных антитеррористических договоров и соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН, прежде всего основополагающей резолюции 1373 (2001) и резолюции 1624 (2005). Особый акцент делается на активизации работы по предупреждению радикализации общественных настроений, «воспроизводства» идеологии экстремизма и насилия, пресечению использования передовых информационных технологий и Интернета в террористических целях.

РФ на постоянной основе участвовует в реализации программной деятельности Контртеррористического комитета СБ ООН (КТК) и его Исполнительного директората (КТИД), в расширении сотрудничества этих рабочих органов ООН с государствами-членами ООН, а также с международными, региональными и субрегиональными организациями.

РФ придает большое значение работе Комитета СБ ООН 1267 по санкциям в отношении Аль-Каиды и Движения талибов, в частности, повышению эффективности данного режима санкций, рассматривая его как один из важнейших инструментов СБ ООН на антитеррористическом направлении.

Одним из старейших организаций по сотрудничеству между правоохранительными органами является Международная организация уголовной полиции – Интерпол. Членами Интерпола является 188 государств (2011 г.), местопребывание ее центральных органов – г. Лион (Франция).

27 сентября 1990 г. на 59-й сессии Генеральной Ассамблеи (Оттава) СССР стал членом Интерпола. Российская Федерация является членом Интерпола как государство-продолжатель СССР.

Для оперативного решения задач, стоящих перед НЦБ Интерпола, в Российской Федерации созданы и функционируют его территориальные подразделения (филиалы). Они являются подразделениями, входящими в состав министерства внутренних дел, главного управления, управления внутренних дел субъектов Российской Федерации на правах управления, самостоятельного отдела, отделения. Ныне территориальные подразделения НЦБ действуют в 78 субъектах Российской Федерации. На сегодняшний день они являются связующим звеном между НЦБ и региональными правоохранительными органами, решая задачи по обеспечению эффективного международного обмена информацией о преступлениях. Этому способствует то, что в 2009 г. совместно с Генеральным секретариатом Интерпола и Еврокомиссией был реализован проект «Модернизация сети Интерпола в России». Это позволило обеспечить прямой удаленный доступ к базам данных Генерального секретариата организации правоохранительным органам в 39 субъектах Российской Федерации (через территориальные подразделения НЦБ Интерпола), а также ФСБ России, Генеральной прокуратуре, Следственному комитету Российской Федерации, аппарату НАК и ряду департаментов МВД России[2].

[1] Волеводз А.Г. Международное уголовное правосудие: от идеи к современной системе // Вестник МГИМО-Университета, 2009. N 2. С. 55 — 68.

[2] Нога Н.Л. Об использовании информационных ресурсов Интерпола в России // Защита и безопасность. 2010. № 52. С. 12–14.

Среди них провозглашена необходимость пересмотра традиционных стратегий борьбы с преступностью[1].

29 ноября 1985 г. Резолюцией 40/32 Генеральная Ассамблея ООН одобрила Миланский план действий[2], утвержденный VII Конгрессом ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями. В Резолюции отмечается, что Миланский план действий — полезное и эффективное средство укрепления международного сотрудничества в области предупреждения преступности и уголовного правосудия. В Плане выдвинут ряд рекомендаций по совершенствованию правового регулирования процесса отправления правосудия, отмечена необходимость совершенствования путей и средств сотрудничества при расследовании уголовных дел, разработки новых механизмов такого сотрудничества.

Идеи, заложенные в Каракасской декларации и Миланском плане действий послужили отправной точкой и положили начало разработке и правовому регулированию ряда новых направлений международного сотрудничества в сфере уголовного судопроизводства, одно из которых может быть обозначено как институт совместных расследований.

Особая роль в таком сотрудничестве принадлежит международным организациям, наделенным специальной компетенцией в сфере борьбы с преступностью.

Международные правоохранительные организации — это объединения суверенных государств межправительственного характера, учрежденные межгосударственными договорами, созданные на основе межгосударственных соглашений (устава, статута или иного учредительного документа), имеющие постоянные органы, наделенные международной правосубъектностью, и осуществляющие с соблюдением общепризнанных принципов и норм международного права деятельность по обеспечению правовой защиты личности, общества, государств и мирового сообщества от международных преступлений, преступлений международного характера, а также транснациональных преступлений, посягающих на внутригосударственный правопорядок, и борьбу с такими преступлениями[3].

Международные правоохранительные организации могут быть классифицированы на:

• международные организации, участвующие в международном сотрудничестве, связанном непосредственно с пресечением готовящихся или совершенных преступлений, в том числе и путем проведения в необходимых случаях оперативно-розыскных действий, а также с оказанием правовой помощи в сфере уголовного судопроизводства, или, иными словами, международные организации по сотрудничеству между правоохранительными органами;
• международные организации и их органы, отправляющие правосудие по делам о международных преступлениях, осуществляющие уголовное преследование и наказание лиц, виновных в их совершении, — органы международного уголовного правосудия (международной уголовной юстиции);
• международные организации по координации сотрудничества в борьбе с преступностью, выработке стандартов в этой сфере.

К международным организациям по сотрудничеству между правоохранительными органами, в частности, относятся:

• Международная организация уголовной полиции — Интерпол;
• Европейская полицейская организация (ЕВРО-ПОЛ) и некоторые иные органы Европейского союза, реализующие полномочия по борьбе с преступностью (Европейская судебная сеть, Евроюст, ОЛАФ);

[1] Документ ООН А/CONF87/14/Rev.1. P. 3 — 4.

[2] Сборник стандартов и норм Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия. ООН, 1992. С. 25 — 30.

[3] Бабаев С.Н. Международные правоохранительные организации. Программа учебного курса по специальности «Юриспруденция» 021100. Воронеж: РИО ВГУ, 2003. С. 32.

организаций (межправительственных и неправительственных) и на основании международных соглашений (рис. 2).

Рис. 2. Основные источники (формы), составляющие правовую основу сотрудничества государств в сфере борьбы с преступностью

На протяжении последних лет международным сообществом разработан и открыт для подписания ряд международных договоров, регламентирующих вопросы международного сотрудничества в борьбе с преступностью.

Этими международно-правовыми документами регулируется широкий круг уголовно-процессуальных механизмов международного сотрудничества в борьбе с преступностью. Как традиционных (выдача, взаимная правовая помощь по уголовным делам, уголовное преследование по запросам иностранных государств, исполнение приговоров и иных решений иностранных судов по уголовным делам), так и новых (международный розыск, арест и конфискация денежных средств и имущества, полученных преступным путем, использование средств видеоконференцсвязи, трансграничный розыск и собирание доказательств по делам о компьютерных преступлениях).

Прежде всего ООН вырабатывает стратегию совершенствования международного сотрудничества в сфере борьбы с преступностью как одного из факторов, оказывающих существенное влияние на уголовное правосудие. Одним из основополагающих документов по этим вопросам стала Декларация IV Конгресса ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, принятая в августе 1970 г. в г. Киото (Япония). Хотя она и не содержит каких-либо конкретных предписаний и норм, применимых к уголовно-процессуальным правоотношениям, ее значение состоит в провозглашении рекомендации о необходимости «предоставить высокий приоритет укреплению международного сотрудничества в области предупреждения преступности»[1].

15 декабря 1980 г. Резолюцией 35/171 Генеральной Ассамблеи ООН одобрена Каракасская декларация, принятая VI Конгрессом ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями (Каракас, 1980), провозгласившая руководящие принципы уголовного правосудия.

[1] Сборник стандартов и норм Организации Объединенных Наций в области предупреждения преступности и уголовного правосудия. ООН, 1992. С. 13.

содержании преступных деяний, сколько в их международной распространенности.

Преступления с «иностранным элементом» — это обычные общеуголовные преступления, имеющие существенную особенность, — иностранный элемент. Подобные преступления либо совершают иностранцы, либо посягательства направлены на них самих или связаны с перемещением товаров, предметов, людей через государственные границы и т.п.

Международное сотрудничество в борьбе с преступностью представляет собой урегулированную нормами международного и внутригосударственного права совместную деятельность субъектов международного права и внутригосударственных правоотношений по обеспечению правовой защиты личности, общества, государства и мирового сообщества от международных и имеющих международный характер преступлений, а также транснациональных преступлений, посягающих на внутригосударственный правопорядок[1].

Особенность правового регулирования международного сотрудничества в расследовании уголовных правонарушений (преступлений, уголовных проступков) состоит в том, что эта деятельность регламентируется как национальными (внутригосударственными) нормативными правовыми актами, так и актами международными. К внутригосударственным правовым основам международного сотрудничества относятся прежде всего Конституция РФ[2], Уголовный процессуальный кодекс РФ[3], законы РФ, указы Президента РФ, постановления Правительства РФ, а также межведомственные и ведомственные правовые акты, которые разъясняют и детализируют положения законодательства.

Международное сотрудничество в борьбе с преступностью осуществляется в двух основных формах: в рамках международных органов и организаций (межправительственных и неправительственных) и на основании международных соглашений (рис. 1).

Рис. 1. Направления международного сотрудничества по предупреждению преступности, борьбе с ней и обращению с правонарушителями, существующие на двустороннем, региональном и универсальном уровнях[4]

Международное сотрудничество в борьбе с преступностью осуществляется в двух основных формах: в рамках международных органов и

[1] Волеводз А.Г. К вопросу о сущности и содержании международного сотрудничества в борьбе с преступностью // Международное уголовное право и международная юстиция. 2007. N 1. С. 11 — 20.

[2] «Конституция Российской Федерации» (принята всенародным голосованием 12.12.1993) (с учетом поправок, внесенных Законами РФ о поправках к Конституции РФ от 30.12.2008 N 6-ФКЗ, от 30.12.2008 N 7-ФКЗ, от 05.02.2014 N 2-ФКЗ, от 21.07.2014 N 11-ФКЗ) // Собрание законодательства РФ, 04.08.2014, N 31, ст. 4398.

[3] Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 N 174-ФЗ (ред. от 08.03.2015) // Собрание законодательства РФ, 24.12.2001, N 52 (ч. I), ст. 4921

[4] Международное право: учебник / Б.М. Ашавский, М.М. Бирюков, В.Д. Бордунов и др.; отв. ред. С.А. Егоров. 5-е изд., перераб. и доп. М.: Статут, 2014. С. 254.

Предмет работы составляют международно-правовые акты, нормативно-правовые акты Российской Федерации, а также некоторых зарубежных стран, касающиеся проблем борьбы с преступностью международного характера;  практическая деятельность правоохранительных органов государств и международных организаций, участвующих в борьбе с международной преступностью.

Целью работы является изучение сотрудничества государств в борьбе с преступлениями.

1          Основные направления и формы сотрудничества Российской Федерации в борьбе с преступностью

Анализ юридической литературы и международных документов показал, что термин понятие международной преступности и преступлений международного характерасодержатся в различных международных документах (резолюциях, рекомендациях, обращениях и т.п.). В структуре международной преступности выделяют три элемента: международные преступления, преступления международного характера и преступления, связанные с иностранцами и против них[1].

Согласно п. 2 ст. 3 Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности, принятой резолюцией 55/25 Генеральной Ассамблеи от 15 ноября 2000 г., преступление носит транснациональный характер, если оно совершено[2]:

1. a) более чем в одном государстве;
2. b) в одном государстве, но существенная часть его подготовки, планирования, руководства или контроля имеет место в другом государстве;
3. c) в одном государстве, но при участии организованной преступной группы, которая осуществляет преступную деятельность более чем в одном государстве;
4. d) в одном государстве, но его существенные последствия имеют место в другом государстве.

Преступления международного характера относятся к разряду тяжких, одновременно посягают на международный и национальный правопорядок, права и свободы человека, на мирное сотрудничество государств в области экономики, культуры, торговли и представляют общественную опасность для многих государств. Главная опасность этих преступлений не столько в

[1] Кибальник А.Г. Влияние международного уголовного права на российское уголовное право: автореф. дис. … докт. юрид. наук. М., 2003. С. 26.

[2] «Конвенция против транснациональной организованной преступности» (принята в г. Нью-Йорке 15.11.2000 Резолюцией 55/25 на 62-ом пленарном заседании 55-ой сессии Генеральной Ассамблеи ООН) (с изм. от 15.11.2000) // Собрание законодательства РФ, 04.10.2004, N 40, ст. 3882.

Оглавление

Введение. 2

1      Основные направления и формы сотрудничества Российской Федерации в борьбе с преступностью.. 4

2      Особенности международного сотрудничества в борьбе с финансовыми преступлениями. 14

3      Особенности международного сотрудничества в борьбе с экстремизмом и терроризмом. 19

Заключение. 24

Список литературы.. 26

Введение

Актуальность темы работы подчеркивается процессами глобализации и информатизации, которые актуализируют необходимость создание глобальной системы противодействия преступности. Поскольку преступникам стало легче преодолевать границы государств, то только тесное и всестороннее сотрудничество стран  позволит добиться успеха в борьбе с преступностью.

Стратегия и тактика борьбы с международной преступностью в XX веке строится принепосредственном участии ООН, которая регулярно проводит конгрессы по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями, где вырабатывается общая межгосударственная политика борьбы с преступностью, а также стандарты ее осуществления.

В формированию институционного механизмов борьбы с преступностью стали играть также и специализированные учреждения ООН и международные организации, которые многое сделали для консолидации сил мирового сообщества в борьбе с преступностью. В частности, следует отметить роль Интерпола в борьбе с международной преступностью.

На протяжении последних лет ООН и другим международным институтам удалось создать фундаментальную международно-правовую базу сотрудничества государств в борьбе с преступлениями международного характера. Тем не менее количество преступлений международного характера продолжает расти. Мировое сообщество осознает необходимость корректировок  в борьбу с преступностью. Поэтому изучение складывающихся в новых условиях форм, направлений и тенденций сотрудничества по борьбе с преступностью имеет важное значение для совершенствования деятельности государств в этой сфере.

Объектом работы  являются общественные отношения, возни-кавшие при осуществлении сотрудничества государств в борьбе с преступлениями международного характера.

Список литературы

1. World Economic Situation and Prospects 2013 URL: http://unctad.org/en/PublicationsLibrary/wesp2013_en.pdf
2. База данных World Economic Outlook, апрель 2015 URL: http://www.imf.org/external/pubs/
3. Бомол У.Д. Экономикс: Принципы и политика: Пер. с англ. / Бомол У.Дж., Блайндер А.С. 9-е изд. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.
4. Глобализация и современный мировой процесс / Под общ. ред. В.А. Михайлова, В.С. Буянова. М.: Изд-во РАГС. 2014.
5. Доклад о человеческом развитии 2014. Обеспечение устойчивого прогресса человечества: Уменьшение уязвимости и формирование жизнестойкости URL: http://hdr.undp.org/sites/default/files/reports/14/hdr2013_en_complete.pdf
6. Медведев В.А. Глобализация экономики: тенденции и противоречия URL:http://www.imemo.ru/jour/meimo/index.php?id=3642&page_id=685
7. Осипов Ю.М. Экономическая теория на пороге XXI века-URL: http://ecsocman.hse.ru/text/19160620/
8. Перспективы развития мировой экономики URL: http://www.imf.org/external/russian/pubs/ft/weo/2015/update/01/pdf/0115r.pdf
9. Сахаров А.А. Международные финансовые центры URL: http://www.lawmix.ru/bux/31769
10. Смирнов И.Е. В интересах развития финансовых конгломератов URL: http://www.lawmix.ru/bux/63380
11. Толстых В.И. Глобальные вызовы и поиски ответа: социокультурный аспект URL: http://davaiknam.ru/text/sovremennij-globalenij-kapitalizm-page-2
12. Хасбулатов Р.И. Мировая экономика: В 2-х томахТ. 1. с. 44. URL: http://eup.ru/Documents/2003-08-11/205EA.asp

Заключение

Глобализация является одной из главных особенностей современной экономики и проявляется она в постоянно возрастающей взаимозависимости стран. Многих стран переходят к стратегии открытости своего рынка, углубляя ориентацию на мировой рынок. Однако влияние глобализации дает разный эффект национальным экономикам. Экономические связи с развитыми странами, как правило, позитивно отражаются на динамике национального валового продукта при условии, если продукция данной национальной экономики конкурентоспособна. Но существуют и негативные эффект от глобализации, который испытывают на себе те страны, которые имеют низкий уровень оплаты труда и низкие экологические стандарты, поэтому приток инвестиций в них осуществляется только благодаря высокой отдаче инвестиций из-за низких затрат на труд и экологию.  Примером является некоторые страны Латинской Америки, Азии, которые попали в зависимость от притока капитала из развитых стран и не могут проводить собственную экономическую политику, направленную на повышение качества жизни.

Глобализация также усиливает расслоение по возможности  использования международных финансовых средств, государств по уровню их развитости. Выделяются группы слаборазвитых стран, доля которых в международных экономических отношениях падает. Большую влияние на международные финансовые потоки оказывет транснационализация банковской деятельности.  Банки и транснациональные корпорации являются ведущими акторами процесса глобализации, объединяя экономики разных  стран.

Последствиями глобализации является и внешнеэкономическая либерализация и дерегулирование рыночных механизмов, так как глобальная мировая торговля, международные экономические отношения лучше развиваются будучи открытыми.  Однако нестабильность кредитно-финансовой сферы обусловил все возрастающие дисбалансы в  международных экономических отношениях, повлиял на взаимозависимость стран и их циклическое развитие. Свободное движение капиталов упирается в привлекательность экономик разных стран на транснациональных инвесторов, которых привлекают дешевый труд и низкие экологические требования.

Таким образом, влияние процессов глобализации может быть как позитивным так и негативным, что зависит от правильного встраивания экономики конкретной страны в международные экономические отношения.

Япония является одной из сильнейших экономик мира. В последние годы страна показывает невысокие темпы экономического роста, однако темпы прироста экспорта и импорта товаров и услуг у Японии самые высокие не только среди развитых, но и среди новых развивающихся стран Азии. В мировом разделении труда страна давно закрепилась как производитель высокотехнологичных товаров с высокой добавленной стоимостью. Импорт Японии развивается под воздействием небольшой обеспеченности собственным сырьем и энергией, а также продовольствием.

Рост импорта связан с тем, что Япония не иметт своих собственный ресурсов минерального сырья и энергоресурсов, а также импортирует львиную долю продовольствия. Тем не менее сальдо текущего платежного баланса у Японии положительное.

Рис. 6. Динамика сальдо платежного баланса Японии в 2000-2014 гг., млрд. долл, %[1]

Рис. 7. Динамика экспорта и импорта товаров и услуг Японии в 2000-2014 гг., %

Рассмотрим отдельно динамику экспорта и импорта товаров и услуг (рис. 7). Можно констатировать, что сменилась тенденция доминирования темпов роста импорта над экспортом и в 2014 году импорт вырос на 8,2%, тогда как экспорт на 7,2%. Поскольку торговля услугами является одной из важнейших форм мировой торговли, то на рис. 8 представлена ее дминамика для Японии.

Рис. 8. Динамика экспорта и импорта услуг Японии в 2000-2014 гг., %[2]

Рис.8 показывает, что Япония имеет темпы роста экспорта и импорта услуг значительно ниже темпов роста совокупного экспорта и импорта (товаров и услуг). Это говорит о первоочередной ориентации экономики Японии на экспорт  и импорт товаров, что не очень слответствует тенденциям мировой торговли в условиях глобализации.

[1] База данных World Economic Outlook, апрель 2015 URL: http://www.imf.org/external/pubs/

[2] База данных World Economic Outlook, апрель 2015 URL: http://www.imf.org/external/pubs/